KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOCTRIN AB
Aktieägarna i Doctrin AB, org. nr 559060-1877, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2026 kl. 16:00 i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22 i Stockholm.
Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid årsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att poströsta innan stämman. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast den 7 maj 2026.
Rätt att delta i stämman och anmälan
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
- dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2026
- dels senast den 7 maj 2026 antingen:
– anmäla sitt deltagande vid stämman per e-post till finance@doctrin.se, eller
– ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan.
Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast den 7 maj 2026.
Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, bör antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan. Till anmälan ska även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.
För att äga rätt att delta vid stämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller förvaltare, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera sina aktier i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör i god tid före den 5 maj 2026 hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 7 maj 2026 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är undertecknad av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt i förekommande fall registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska medtas till bolagsstämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman per e-post till finance@doctrin.se. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats doctrin.se.
Poströstning
Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid årsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att poströsta innan stämman, s.k. poströstning, enligt föreskrifter i Bolagets bolagsordning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats doctrin.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär i original ska skickas med post till Advokatfirman Vinge KB, Att: Lina Björkman, Box 1703, Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm med en kopia av det undertecknade formuläret per e-post till lina.bjorkman@vinge.se. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret ska vara Vinge tillhanda senast den 7 maj 2026.
Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret som finns tillgängligt på doctrin.se. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera sina aktier i eget namn för att få poströsta. Instruktioner om detta finns under rubriken ”Rätt att delta i stämman och anmälan” ovan. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och dagtecknad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av aktieägare som är juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas.
Behandling av personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande på stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Redogörelse för räkenskapsåret 2025 och strategin för räkenskapsåret 2026
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
- Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor
- Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2: Val av ordförande på stämman
Styrelsen föreslår att Staffan Lindstrand väljs till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen utser.
Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda deltagare på plats och mottagna poströster.
Punkt 4: Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att den person eller de två personer som föreslås av ordföranden vid stämman ska väljas till justeringsmän.
Punkt 5: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Styrelsen föreslår att stämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.
Punkt 6: Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den föreslagna dagordningen.
Punkt 8: Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Styrelsen lägger fram årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 till stämman. Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets webbplats doctrin.se.
Punkt 9.a): Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs av stämman.
Punkt 9.b): Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Punkt 9.c): Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
Följande personer har varit styrelseledamöter under räkenskapsåret 2025: Staffan Lindstrand, Håkan Winberg, Henrik Brehmer och Emil Billbäck. Verkställande direktör har varit Anna-Karin Edstedt Bonamy (hela räkenskapsåret).
Punkt 10: Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Det föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra styrelseledamöter och två suppleanter. Vidare föreslås att bolagsstämman beslutar om att Bolaget ska ha en revisor.
Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Lindstrand, Emil Billbäck och Henrik Brehmer samt omval av styrelsesuppleanterna Marcus Nord och Johan Christenson för tiden intill nästkommande årsstämma. Valberedningen föreslår nyval av Malin Söderlund till styrelseledamot för tiden intill nästkommande årsstämma.
Valberedningen föreslår omval av Staffan Lindstrand till styrelsens ordförande.
Det föreslås vidare att bolagsstämman, för tiden intill att nästa årsstämma hållits, omväljer Baker Tilly Mapema Aktiebolag som Bolagets revisor. Baker Tilly Mapema Aktiebolag har meddelat att för det fall Baker Tilly Mapema Aktiebolag väljs, kommer Staffan Zander att utses till huvudansvarig revisor.
Punkt 12: Fastställande av arvode åt styrelse och reviso
Det föreslås att styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna Emil Billbäck och Malin Söderlund med ett bruttobelopp uppgående till 50.000 kronor per person (totalt 100.000 kronor för båda ledamöterna).
Dessutom ska utgå ett aktieägarprogram för oberoende styrelseledamöter enligt särskilt aktierättsavtal som kommer att ingås med Malin Söderlund och Emil Billbäck. Avtalet innebär en rätt att erhålla arvodet i form av aktierätter som kan utnyttjas för att erhålla aktier i Bolaget vid ett framtida datum. Aktierätten ger innehavaren rätt att teckna sig för aktier till kvotvärde (för närvarande ca 4,15 kronor per aktie) från och med att ett år gått från att avtalet om aktierätten ingåtts och under en period av sju år därefter. En aktierätt ger innehavaren rätt att erhålla en (1) ny aktie i Bolaget. Till Emil Billbäck föreslås arvode utgå om 1 250 sådana aktierätter, till Malin Söderlund föreslås arvode utgå om också 1 250 sådana aktierätter.
Det föreslås att inga styrelsearvoden ska utgå till övriga styrelseledamöter.
Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Bemyndigandet ska främst användas för finansiering av bolaget och andra företagsallmänna syften. Bemyndigandet ska kunna användas inom den antagna bolagsordningens gränser (antagen 4 juni 2025, registrerad 3 februari 2026).
Handlingar och upplysningar
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, poströstningsformulär och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets kontor (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats doctrin.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin email- eller postadress.
Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
Stockholm
April 2026
Styrelsen
_______________________
Doctrin AB – Kallelse årsstämma den 13 maj 2026 (Sw.)
Doctrin AB – Fullmaktsfomulär_Proxy form (AGM 2026)
Doctrin AB – Poströstningsformulär_Postal voting form (AGM 2026)